КОДЕКС KZ
Юридическая компания • Защита активов
Юридическая компания • Защита активов
Правовое сопровождение чарджбэка Visa / Mastercard, претензионная работа с банками-эквайерами и блокчейн-расследования. Опыт защиты клиентов с марта 2021 года.
🔒 Конфиденциально. Опрос занимает 1.5 минуты и сразу передается ведущему юристу
Интернет-мошенники маскируют кражу под рыночные убытки или технические сбои. Мы вскрываем фиктивную природу платформ и привлекаем к ответственности через банки и регуляторов.
Псевдо-торговые площадки с нарисованным графиком доходности. При попытке вывести средства с клиента требуют «оплату страховки», «комиссию финансового регулятора» или «налог на вывод».
Фальшивые децентрализованные биржи (DEX), пулы ликвидности и токены-ловушки (honeypot-контракты), из которых невозможно забрать депозит.
Проекты с обещаниями «гарантированной доходности 20-50% в месяц», роботы-автотрейдеры, псевдо-стартапы в сфере ИИ, золота или недвижимости.
Каждый шаг регламентирован международным банковским правом и действующим законодательством Республики Казахстан.
Экспертиза переводов, проверка юрисдикции брокера и оценка реальных шансов на возврат в течение 24 часов.
Фиксация переписки, скриншотов кабинета, чеков, выписок, хешей транзакций и договоров публичной оферты.
Составление юридически выверенного заявления на опротестование операции (Dispute/Chargeback) с нормативной базой.
Взаимодействие с банком-эмитентом и банком-эквайером, преодоление шаблонных отказов первой линии поддержки.
Фактическое возвращение денежных средств обратно на банковскую карту или лицевой счет доверителя.
Каждым делом занимается профильный юрист с глубокой специализацией в банковском или криптовалютном праве.
Директор юридической компании «Кодекс KZ»
Стратегическое руководство, координация взаимодействия с международными юридическими институтами и надзор за сложными делами о трансграничном выводе средств.
Специалист по чарджбэкам Visa/Mastercard
Специализируется на международных процедурах оспаривания банковских транзакций, спорах с банками-эквайерами и досудебном урегулировании.
Специалист по противодействию финансовому мошенничеству
Ведение дел против фиктивных брокерских платформ, пирамид и инвестиционных мошеннических сайтов. Фиксация доказательств и цифровых следов.
Юрист по защите прав потребителей финансовых услуг
Договорная и претензионная работа, защита доверителей при навязанных псевдо-договорах доверительного управления и займах.
Специалист по криптовалютным активам & Blockchain
Анализ блокчейн-транзакций (Bitcoin, Ethereum, USDT/TRON), отслеживание перемещений по кошелькам и взаимодействие с комплаенс-отделами криптобирж.
Чем раньше начата фиксация следов мошенников, тем выше шанс блокировки счетов до обналичивания.
Ответьте на 5 коротких вопросов о сумме и способе перевода. Старший юрист «Кодекс KZ» изучит ситуацию и предоставит конкретный алгоритм действий.
Регламентный срок опротестования операций по международным правилам платежных систем (Visa, Mastercard) составляет от 30 до 75 дней. При досудебном урегулировании с банком-получателем или дропом срок может сократиться до 2-3 недель.
Да, криптовалюта не анонимна, а псевдонимна. Наш специалист по криптоактивам Исаев Арман Аскарович проводит трассировку транзакции до централизованных бирж (CEX), где средства мошенников могут быть заблокированы по официальному юридическому ордеру.
Ни в коем случае! Это классическая схема повторного вымогательства. Настоящие налоги и банковские комиссии никогда не оплачиваются отдельным переводом на карты частных лиц. Прекратите любые переводы и срочно обратитесь к юристу.
Достаточно выписки по банковской карте или хеша криптовалютной транзакции, скриншотов личного кабинета у брокера и переписки с псевдо-аналитиками. Если части данных нет — мы восстанавливаем их в ходе аудита.